Hallitus Takaisin Hallinnointi-osioon Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yrityksen strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Hallitus hyväksyy myös riskienhallinnan periaatteet ja varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan. Hallituksen työjärjestys Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointia kirjallisen työjärjestyksen ohjaamaan työskentelyään. Hallituksen työjärjestys täydentää Suomen osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiön yhtiöjärjestystä. Hallituksen työjärjestys: Hallituksen_tyojarjestys.pdf Hallituksen kokoonpano Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Etteplan Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta laatii yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäseniksi. Jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitaan vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Varsinainen yhtiökokous 5.4.2023 valitsi hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt: Robert Ingman (s. 1961), puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ingman Group Oy Ab, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri, 16 716 384 osaketta Matti Huttunen (s. 1967), toimitusjohtaja KPA Unicon Group Oy, insinööri, ei omistusta Päivi Lindqvist (s. 1970), talousjohtaja, Glaston Oyj, kauppatieteiden maisteri, MBA, 1 000 osaketta Tomi Ristimäki (s. 1975), toimitusjohtaja, Kempower Oyj, sähkötekniikan diplomi-insinööri, ei omistusta Leena Saarinen (s. 1960), hallitusammattilainen, elintarviketieteiden maisteri, 1 138 osaketta Sonja Sarasvuo (s. 1994), Associated Researcher, Hanken School of Economics, Department of Marketing, CERS Centre of Relationship Marketing and Service Management, D.Sc. (Economics and Business Administration), markkinointi, ei omistusta Mikko Tepponen (s. 1979), digitalisaatiojohtaja, FLSmidth A/S, diplomi-insinööri, ei omistusta Etteplan Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 5.4.2023 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin. Osakeomistuksissa on huomioitu myös hallituksen jäsenten määräysvaltayhteisöjen mahdolliset osakeomistukset. Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen velvoitteiden asianmukainen täyttäminen vaatii. Tilikaudella 2022 hallitus piti yhteensä 19 kokousta, joista neljä oli sähköpostikokouksia ja seitsemän Teams-kokouksia. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 100. Hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön talousjohtaja hallituksen sihteerin roolissa ja toimitusjohtaja osallistuivat kokouksiin. Hallituksen jäsenten riippumattomuus Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Robert Ingman, Matti Huttunen, Päivi Lindqvist, Tomi Ristimäki, Leena Saarinen, Sarasvuo ja Mikko Tepponen ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä. Matti Huttunen, Päivi Lindqvist, Tomi Ristimäkin, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen ovat merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. Robert Ingman ja Sonja Sarasvuo eivät ole riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lähipiiriinsä kuuluvien yhteisöjen omistuksien takia. Hallituksen monimuotoisuus Etteplanin hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Periaatteiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten monipuoliseen ja erilaiseen osaamiseen eri toimialoilta niin, että jäsenten osaamisprofiilit täydentävät toisiaan. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja koulutustaso sekä mahdollisuus käyttää tehtävän hoitamiseen tarvittava määrä aikaa. Valinnoilla pyritään varmistamaan, että hallituksessa on laaja-alaista osaamista yhtiön keskeisillä strategisilla painopistealueilla. Hallituksen kokoonpanossa pyritään lisäksi siihen, että jäseninä on molempien sukupuolten edustajia. Hallituksen määrittämät periaatteet toteutuivat hyvin tilikauden 2022 hallituksessa. Periaatteiden toteuttamista jatketaan tilikaudella 2023. Hallituksen toiminnan arviointi Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus määrittää arvioinnissa käytettävät kriteerit. Arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina. Arvioinnin tulokset käsitellään hallituksessa. Hallituksen palkitseminen Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta tilikaudella 2022 löytyvät erillisestä Yhtiön julkaisemasta toimielinten palkitsemisraportista 2022. Yhtiön palkitsemisraportti esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Robert Ingman - Hallituksen puheenjohtaja Matti Huttunen - hallituksen jäsen Päivi Lindqvist - hallituksen jäsen Tomi Ristimäki - hallituksen jäsen Leena Saarinen - hallituksen jäsen Sonja Sarasvuo - hallituksen jäsen Mikko Tepponen - hallituksen jäsen Robert Ingman b. 1961, Hallituksen puheenjohtaja, DI, KTM Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013 Hallituksen jäsen vuodesta 2009 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Riippumaton yhtiöstä Keskeinen työkokemus: Arla Ingman Oy Ab:n toimitusjohtaja 2007-2011 Ingman Foods Oy Ab:n toimitusjohtaja 1997-2006 Luottamustehtävät: Ingman Group Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja 2009- Ingman Finance Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja 2009- Ingman Baltic Sea Finance OÜ, hallituksen jäsen 2015- Ingman Development Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013- Digia Oyj, hallituksen jäsen 2010-, hallituksen puheenjohtaja 2018- Evli Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2010- Halti Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012- Massby Facility & Services Ltd. Oy, hallituksen jäsen 2012- PK Oliver SA, hallituksen jäsen 2013- Qt Group Plc, hallituksen puheenjohtaja 2016- Arla Oy, hallituksen jäsen 2012-2017 M-Brain Oy, hallituksen jäsen 2011-2018, hallituksen puheenjohtaja 2018-2019 Matti Huttunen b. 1967, hallituksen jäsen, insinööri Hallituksen jäsen vuodesta 2015 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: Nordic Resque Group Oy, toimitusjohtaja 2020-2021 PKC Group Oyj, COO Rolling stock, 2017-2019 PKC Electronics Oy, toimitusjohtaja, 2016-2017 Alteams Poland Sp. z.o.o., President & CEO, 2013-2016 Alteams (Suzhou) Co. Ltd., China, President, 2009-2013 Perlos Corporation, China, Director NPI & Engineering, 2007-2009 Perlos, Beijing China, General Manager, 2007 Perlos Corporation, Finland/China, Director Product Platforms, 2004-2007 Engel At. GmbH, Austria, Group Marketing Director, 2003-2004 Perlos Corporation, Beijing China, Director Operations APAC, 2003 Perlos, Guangzhou China, Plant Manager and General Manager, 1999-2003 Ei keskeisiä luottamustehtäviä Päivi Lindqvist b. 1970, hallituksen jäsen, KTM ja MBA Hallituksen jäsen vuodesta 2020 Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: Talousjohtaja, Glaston Oyj, 2016- Basware Oyj, Business Control -johtaja, 2014-2016 Outokumpu Oyj, EMEA Stainless Coil - divisioonan talousjohtaja, 2012-2013 Outokumpu Oyj, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 2007-2011 Tieto Oyj, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 2006-2007 Tieto Oyj, talousviestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja, 2004-2005 Tieto Oyj, sijoittajasuhteiden ja talouden tehtäviä 1997-2003 Luottamustehtävät: Nordic Lights Group Oyj, hallituksen jäsen, 2022-2023 Tomi Ristimäki b. 1975, hallituksen jäsen, sähkötekniikan diplomi-insinööri Hallituksen jäsen vuodesta 2023 Tarkastusvaliokunnan jäsen Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja, Kempower Oyj 2019- OEM-myyntijohtaja, Danfoss Editron Oy, 2017–2019 myynti- ja markkinointijohtaja, Visedo Oy, 2011–2017 tuotepäällikkö, Honeywell GmbH, 2007–2011 myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen johtotehtäviä, Vacon Oyj, 2000–2007 Luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Teknologiateollisuus ry:n sähköisen liikenteen toimialaryhmä, 2020– Leena Saarinen b. 1960, hallituksen jäsen, ETM Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Tarkastusvaliokunnan jäsen Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: Suomen Lähikauppa Oy, toimitusjohtaja, 2007-2010 Altia Corporation Oy, pääjohtaja, 2005-2007 Unilever, erinäisiä tehtäviä, 1990-2005 Luottamustehtävät: Handelsbanken Finland, hallituksen jäsen 2017- Palmia Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015- Qt Group Oy, hallituksen jäsen 2016- Arcus ASA, hallituksen jäsen 2013-2021 Arla Oy, hallituksen jäsen 2012-2016 Digia Plc, hallituksen jäsen 2012-2016 Goodwiller Oy, hallituksen jäsen 2017-2019 I.G.Alita Ab, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2011-2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen 2008-2012 Luottokunta Oy, hallintoneuvoston jäsen 2008-2011 Verso Food Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010-2019, hallituksen jäsen 2019-2021 Sonja Sarasvuo b. 1994, hallituksen jäsen, D.Sc. (Economics and Business Administration), markkinointi Hallituksen jäsen vuodesta 2023 Tarkastusvaliokunnan jäsen Riippumaton yhtiöstä Keskeinen työkokemus: Associated Researcher, Hanken School of Economics, Department of Marketing, CERS Centre of Relationship Marketing and Service Management, 2023- Assistant Professor, Hanken School of Economics, Department of Marketing, 2022 Doctoral Student, Hanken School of Economics, Department of Marketing, 2017-2022 Luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Hemholmen Oy Ab, 2017- Mikko Tepponen b. 1979, hallituksen jäsen, DI Hallituksen jäsen vuodesta 2017 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Keskeinen työkokemus: FLSmidth A/S, Chief Digital Officer and Group Executive, 2020- Wärtsilä Finland Oy, Vice President, Digital Portfolio Management, 2017- Wärtsilä Finland Oy, Director, Digitalisation Services, 2015-2017 Outotec Finland Oy Senior Manager, Product Management, Digital Services, 2014- 2015 Outotec Finland Oy, Senior Manager, Service Applications, 2013-2014 Outotec Oyj, System Owner, O&M, 2012-2013 Sigma Solutions Oy, Chief Operations Officer, 2012 Sigma Solutions Oy, Chief Technical Officer, IT Architect, 2010-2011 Corenet Oy, Development Manager, 2010 Ei keskeisiä luottamustehtäviä Miksi sijoittaa Etteplaniin Lue lisää Taloudellista tietoa Lue lisää 5 vuoden historia Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma 5 vuoden historia Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2022 2021 2020 2019 2018 Liikevaihto 350 170 300 111 259 702 263 292 236 477 Liikevaihdon muutos, % 16,7 15,6 -1,4 11,3 10,1 Liikevoitto (EBITA) 33 195 30 139 26 172 25 964 22 555 % liikevaihdosta 9,7 10,0 10,1 9,9 9,5 Liikevoitto (EBIT) 28 622 25 754 22 380 22 819 20 184 % liikevaihdosta 8,2 8,6 8,6 8,7 8,5 Tulos ennen veroja 22 386 24 867 21 080 21 924 19 396 % liikevaihdosta 6,4 8,3 8,1 8,3 8,2 Tilikauden tulos 18 151 20 044 17 077 17 387 15 280 Oman pääoman tuotto, % 17,7 21,6 20,8 24,1 24,4 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 15,9 16,0 16,0 19,9 21,3 Omavaraisuusaste, % 38,2 39,7 40,5 38,9 42,9 Bruttoinvestoinnit 40 940 30 582 29 697 36 908 16 527 % liikevaihdosta 11,7 10,2 11,4 14,0 7,0 Nettovelkaantumisaste, % 66,8 48,6 46,6 52,6 29,8 Henkilöstö keskimäärin 3 945 3 480 3 320 3 305 2 995 Henkilöstö kauden lopussa 3 951 3 629 3 267 3 447 3 055 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 227 823 197 596 177 301 172 520 156 183 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin laaja tuloslaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 Liikevaihto 350 170 300 111 Liiketoiminnan muut tuotot 2 826 1 289 Materiaalit ja palvelut -40 395 -31 685 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -227 823 -197 596 Liiketoiminnan muut kulut -36 140 -28 527 Poistot -20 018 -17 839 Liikevoitto (EBIT) 28 622 11,1% 25 754 8,6% Rahoitustuotot 1 044 593 Rahoituskulut -7 280 -1 480 Voitto ennen veroja 22 386 24 867 Tuloverot -4 235 -4 823 Tilikauden voitto 18 151 20 044 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -4 229 -589 Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -31 32 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2 900 -557 Tilikauden laaja tulos yhteensä 15 251 19 487 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 18 151 20 044 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 15 251 19 487 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,73 0,80 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,73 0,80 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernitase Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 31.12.2022 31.12.2021 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 105 385 92 380 Muut aineettomat hyödykkeet 32 745 28 807 Aineelliset hyödykkeet 24 808 24 759 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 2 414 418 Muut pitkäaikaiset saamiset 1 016 54 Laskennalliset verosaamiset 622 731 Pitkäaikaiset varat yhteensä 166 990 147 150 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 635 376 Keskeneräiset työt 30 181 26 810 Myyntisaamiset ja muut saamiset 62 405 47 988 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 364 273 Rahavarat 19 564 30 356 Lyhytaikaiset varat yhteensä 114 149 105 803 VARAT YHTEENSÄ 281 138 252 953 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 966 22 037 Omat osakkeet -1 059 -1 245 Muuntoerot -7 702 -3 473 Muut rahastot 103 133 Kertyneet voittovarat 79 302 69 761 Oma pääoma yhteensä 106 311 98 914 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 9 758 7 408 Lainat rahoituslaitoksilta 47 852 30 350 Vuokrasopimusvelat 8 478 8 777 Muut pitkäaikaiset velat 33 827 Pitkäaikaiset velat yhteensä 71 018 47 362 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 21 139 25 453 Vuokrasopimusvelat 13 114 13 894 Saadut ennakot 2 856 3 891 Ostovelat ja muut velat 63 532 61 673 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3 168 1 766 Lyhytaikaiset velat yhteensä 103 809 106 677 Velat yhteensä 174 828 154 039 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 281 138 252 953 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin rahavirtalaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 341 201 287 564 Maksut liiketoiminnan kuluista -306 220 -253 056 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 981 34 508 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 721 -1 289 Saadut korot liiketoiminnasta 113 80 Maksetut välittömät verot -5 277 -6 205 Liiketoiminnan rahavirta (A) 28 095 27 093 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 711 -2 157 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -20 871 -14 255 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 52 17 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 0 73 Investointien rahavirta (B) -25 526 -16 321 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 2 570 10 772 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Suunnatusta osakeannista saadut maksut 0 1 936 Omien osakkeiden hankinta 0 -1 382 Lyhytaikaisten lainojen nostot 13 144 6 941 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -32 534 -30 060 Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 999 37 503 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -16 -6 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12 657 -11 478 Maksetut osingot -9 970 -8 461 Rahoituksen rahavirta (C) -14 034 -5 007 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -11 464 5 765 Rahavarat tilikauden alussa 30 356 24 407 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 672 184 Rahavarat tilikauden lopussa 19 564 30 356 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Raportit ja esitykset Tutustu raportteihin ja esityksiin Kalenteri Lue lisää Osaketietoa Lue lisää Osakkeen perustiedot Osakemonitori Tuottolaskuri Osakekurssihistoria Osinko ja maksuhistoria Suurimmat osakkeenomistajat Liputukset Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Osakkeen perustiedot Lue lisää Osakemonitori Lue lisää Tuottolaskuri Lue lisää Osakekurssihistoria Lue lisää Osinko ja maksuhistoria Lue lisää Suurimmat osakkeenomistajat Lue lisää Liputukset Lue lisää Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Lue lisää Hallinnointi Lue lisää Yhtiökokous Yhtiöjärjestys Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Tarkastusvaliokunta Toimitusjohtaja ja muu johto Palkitseminen Riskienhallinta Sisäpiirihallinto Johdon liiketoimet Tilintarkastus Tiedottaminen Yhtiökokous Lue lisää Yhtiöjärjestys Lue lisää Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Lue lisää Tarkastusvaliokunta Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää Toimitusjohtaja ja muu johto Lue lisää Palkitseminen Lue lisää Riskienhallinta Lue lisää Sisäpiirihallinto Lue lisää Johdon liiketoimet Lue lisää Tilintarkastus Lue lisää Tiedottaminen Lue lisää Sijoittajasuhteet ja analyytikot Lue lisää
